D19 · Dependencias federales
Auditoría asistida con muestreo y evidencia trazables
Organizar documentos, conciliaciones y observaciones para dirigir revisión hacia áreas con mayor incertidumbre. Cada hallazgo conserva fuente, procedimiento aplicado y respuesta de la entidad revisada.
Problema y mejora propuesta
Organizar documentos, conciliaciones y observaciones para dirigir revisión hacia áreas con mayor incertidumbre. Cada hallazgo conserva fuente, procedimiento aplicado y respuesta de la entidad revisada.
Esta ficha describe una posibilidad de aplicación. No acredita un proyecto ejecutado ni una certificación de madurez.
Función de la IA
Análisis de anomalías, comparación documental y selección de muestras; se evalúan tasas de falsos positivos.
Papel de la evidencia y blockchain
Blockchain puede preservar entregas y versiones entre auditado y revisor, con acceso restringido a expedientes.
Piloto y datos necesarios
La entidad de control prueba un proceso con resultados históricos y revisión ciega de una muestra.
Indicadores y controles
Medir hallazgos sustentados, tiempo de revisión y observaciones descartadas. Las alertas no constituyen prueba de corrupción ni sustituyen juicio profesional y derecho de respuesta.
Propuestas relacionadas
Asistencia tributaria con explicación de datos
Ayudar a personas y organizaciones a comprender requisitos, revisar completitud y localizar diferencias entre documentos y registros. El servicio muestra fuentes y permite solicitar aclaración sin presumir incumplimiento.
Expediente aduanero con documentos reconciliados
Relacionar declaraciones, certificados, transporte y recepción para detectar contradicciones documentales antes de que generen demoras. La trazabilidad distingue datos declarados de verificaciones físicas.
Abasto sanitario con retiros de producto coordinados
Localizar rápidamente unidades que recibieron un lote sujeto a revisión y documentar su retiro o sustitución. El circuito integra almacenes, distribuidores y establecimientos con actualización de estados.